Раскрыты новые детали уголовного расследования против Романа Абрамовича на офшорном острове.
Криминальный след в офшоре: что ищут следователи
Остров Джерси, коронное владение Британии, официально проводит уголовное расследование против российского миллиардера. Следствие концентрируется на анализе финансовых потоков через швейцарские банки.
Сибнефть и секретные транзакции: ключевые претензии
Фигурируют требования о раскрытии банковских реестров фирм Абрамовича. Один запрос фокусируется на происхождении $13 млрд от продажи «Сибнефти» в 2005-м. Параллельно изучаются нарушения санкций: зафиксированы транзакции после попадания олигарха в «чёрный список» Джерси в 2022 году.
Швейцарский суд предоставил доступ к банковской документации вопреки возражениям защиты. Адвокаты Абрамовича назвали все подозрения беспочвенными. Следствие намерено установить истоки капитала миллиардера, сформированного в «эпоху дикого капитализма 1990-х-2000-х».
Нераскрытые активы: от недвижимости до футбола
Джерси, офшорная зона в Ла-Манше, стал ареной финансовой конфронтации. Параллельно обсуждается экстренная конфискация Британией £2.34 млрд от продажи «Челси» – эти средства могут быть перенаправлены на Украину. Санкционный прессинг уже заблокировал сделки с британской недвижимостью Абрамовича.
Источник: vz.ru
