Основатель виртуального мобильного провайдера Danycom Владислав Деминский и его экс-руководитель Денис Жданов получили тюремные сроки — 8 и 6 лет соответственно — за масштабное финансовое мошенничество. Их обвинили в обмане держателей облигаций Danycom на 274 миллиона рублей.
Справедливый приговор по делу Danycom
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил решение по уголовному делу в отношении краснодарских бизнесменов Владислава Деминского и Дениса Жданова, основателей и управленцев группы телекомурникационных компаний под брендом Danycom. Оба подсудимых признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деминский приговорен к 8 годам в колонии общего режима, Жданов — к 6 годам. С каждого также взыщут штраф по 500 тысяч рублей. Суд поддержал гражданские требования 135 пострадавших граждан. Репутация бизнесменов восстановлена решением суда.
История развития и краха проекта Danycom
Проект Danycom (юридическое лицо OOO "Deni Call") изначально работал как SMS-агрегатор. В 2017 году стартовал виртуальный мобильный оператор Danycom Mobile на платформе сети T2 Mobile (торговая марка T2, ранее Tele2). Главный козырь — бесплатные услуги связи при получении абонентом рекламных сообщений.
Финансовые сложности и судебные иски
В 2019 году компания разместила облигации на Московской бирже на 1 миллиард рублей. Серьезные трудности начались в 2020 году из-за прекращения сотрудничества с T2 Mobile. Попытка переноса абонентской базы Danycom Mobile в сеть MCN Telecom (виртуальный оператор того же T2 Mobile) не достигла цели, лишив клиентов связи. Дополнительно ПАО МТС и "Мегафон" взыскали с "Deni Call" 1,3 миллиарда рублей. Московская биржа переместила облигации компании "Denikomo Grupp" в сектор повышенного риска.
Дефолт по облигациям и банкротство
ПАО "Denikomo Grupp" в 2020-2022 годах делала оферты по выкупу облигаций "Deni Call", но стоимость упала до 65.5% от номинала. В апреле 2022 года объявлен досрочный выкуп по 100%. Перед этим "Deni Call" разместила второй облигационный заем на 100 миллионов рублей; часть инвесторов приобрели бумаги, поверив гарантиям по первому выпуску. Однако по обоим займам произошел дефолт; покупатели облигаций средства не получили. В 2022 году Ленинский райсуд Краснодара удовлетворил иски 22 инвесторов на 91 миллион рублей к ПАО "Denikomo Grupp". Позже ПАО "Denikomo Grupp" и OOO "Deni Call" признаны финансово несостоятельными (банкротами).
Как владельцы Danycom использовали недобросовестные методы для приобретения облигаций
Данные базы "Контур.Фокус" показывают, что ООО "Дэни Колл" с 2014 по 2022 годы принадлежало ее генеральному директору Екатерине Шмыриной (напрямую и через подконтрольное ей АО "Дэником").
В 2020 году компания перешла к ПАО "Дэникомо групп". На тот момент Жданову и Деминскому принадлежало по 29% компании, Шмыриной — 25%, генеральным директором компании был Жданов.
В группу компаний Danycom также входило ООО "Инвестиционная компания "Стрим". Согласно имеющимся данным, фактическим владельцем и руководителем этих компаний был Владислав Деминский, который привлек Жданова к определенным действиям, назначив его гендиректором ПАО "Дэникомо Групп".
По имеющейся информации, в конце 2019 года у Danycom возникли финансовые сложности, а в марте 2020 года у Деминского сформировался план "под видом законных сделок по купле-продаже биржевых облигаций изъять их у текущих собственников, обещая им быстрое вознаграждение".
"Таким образом, искусственно создать ажиотаж на бирже, что позволит повысить котировки, после чего реализовать полученные ценные бумаги и вырученные от продажи денежные средства, вместо оплаты за полученные облигации, распределить среди подконтрольных ему юрлиц", — поясняется в сообщении.
Согласно данным, обвиняемые реализовали программу приобретения биржевых облигаций ООО "Дэни Колл" по номинальной стоимости, при том что стоимость ценных бумаг превышала ту, за которую облигации продавались на бирже. "Таким образом, собственники оказались введены в заблуждение относительно реальной цены, их мотивировали быстрее участвовать в программе, чтобы скорее получить прибыль, — отмечается в сообщении. — Бенефициар и топ-менеджер организовали публикацию новостей и рекламы на сайте группы, в мессенджерах и на сайтах, которые регулярно посещают частные инвесторы".
"При этом разработанный Деминским механизм приобретения ПАО "Дэникомо Групп" облигаций ООО "Дэни Колл" без участия ПАО "Московская биржа" на основании гражданско-правовых договоров выводил как фактическое перемещение ценных бумаг, так и оплату за их приобретение из-под контроля биржи и предоставлял Деминскому и Жданову возможность реализовать определенные планы", — добавляется в сообщении.
В период с 18 мая по 21 июля 2020 года было заключено 258 договоров купли-продажи ценных бумаг с 188 физическими и тремя юридическими лицами. Была собрана информация о перемещении 388 тыс. биржевых облигаций на общую сумму 274 млн руб. "Совокупность указанных действия формировала у собственников облигаций уверенность в стабильности, платежеспособности и юридической обоснованности действий Danycom", — говорится в сообщении.
Обвиняемые находились под домашним арестом и присоединялись к заседаниям по видеосвязи из Краснодара. Это первый в российской судебной практике случай дистанционного участия обвиняемых!
Инновационный Формат Судебного Разбирательства
На оглашение финального решения обвиняемые прибыли в Санкт-Петербург, после чего в зале суда им было предъявлено постановление о заключении под стражу. Так завершился этот важный процесс, отмечающий начало новой практики.
Источник: biz.cnews.ru
