Завершено громкое дело о незаконной банковской деятельности
Условные сроки и 15 лет строгого режима получили члены преступной группы, занимавшейся нелегальным обналичиванием средств. За 12 лет операций через схему прошло свыше 15,5 млрд рублей, принеся организаторам почти 240 млн рублей прибыли.
Стремительное судебное рассмотрение
Перовский суд Москвы вынес приговор 14 участникам ОПС, признав их виновными в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и обороте платежных средств. Несмотря на 250 томов дела и множественность обвиняемых, судья Мария Смирнова завершила процесс за рекордные полтора года, трижды возвращая материалы на доработку, но в итоге подтвердив доказанность вины.
Роли и наказания фигурантов
Максимальное наказание – 15 лет колонии строгого режима – назначено организатору схемы Максиму Антипову. Остальные участники получили от условных сроков до 13,5 лет заключения. Коммерческая деятельность Антипова в сфере животноводства Калужской области использовалась как прикрытие.
Позиции защиты
Адвокат Дмитрий Рагулин, представлявший интересы бухгалтера группы Ларисы Трофимчик (7 лет 10 месяцев условно), заявил о намерении обжаловать вердикт. Он подчеркивает отсутствие доказательств виновности подзащитной и несоответствие квалификации реальным событиям, требуя полного оправдания.
Структура преступного сообщества
Созданное Максимом Антиповым ОПС функционировало с 2008 по 2019 год, используя иерархическую структуру с распределением обязанностей между подразделениями. Группа непрерывно пополнялась новыми участниками вплоть до разоблачения, используя счета 50 подконтрольных юрлиц в десятках банков.
Сотрудничество со следствием
Наталья Фетисова, привлекавшая клиентов для "обнала", первой получила условный срок в декабре 2023 года по досудебному соглашению. Дело Елены Лачиной рассматривалось отдельно из-за тяжелой болезни, завершившись аналогичным условным приговором в январе текущего года.
Источник: www.kommersant.ru
